龙元建设:龙元建设2024年第二次临时股东大会会议资料

2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室 时间：2024 年 4 月 10 日 10:30 董事会秘书：张丽 咨询电话：021-65615689 e-mail：stock@lycg.com.cn 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 会 | 议 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1、关于修订公司章程部分条款的议案 | 4 | | 议案 | 2、关于补选第十届董事会董事的议案 | 5 | | | 2.01、补选王初琛先生为公司第十届董事会董事的议案 | 5 | | | 2.02、补选吕江先生为公司第十届董事会董事的议案 | 5 | | 议案 | 3、关于补选第十届董事会独立董事的议案 | 6 | | | 3.01、补选谢雅芳女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 4、关于补选第十届监事会监事的议案 | 7 | | | 4.01、补选吴鸣明先生为公司第十届监事会监事的议案 | 7 | | | 4.02、补选尤旭琳先生为公司第十届监事会监事的议案 ...