龙元建设:龙元建设第十届董事会第十七次会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2024-022 龙元建设集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 十届十七次董事会决议公告 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议已于 2024 年 4 月 3 日以 电话或邮件方式进行了会议召开的通知，2024 年 4 月 10 日下午 15:30 在上海市静安 区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出 席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赖朝辉先生主持。 会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过了《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》； 董事会薪酬与考核委员会审议通过了公司补选董事的薪酬方案，董事会同意董事 王初琛先生、董事吕江先生担任公司董事职务不领取薪酬，根据其在公司及公司股东 杭州市交通投资集团有限公司担任的其他具体职务和相关薪酬管理办法领取薪酬。独 立董事谢雅芳女士的薪酬为每年 10 万元人民币。 鉴于公司董事会成员调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司 法》、《独立董事管理办法》、《公司章程》和《 ...