烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-054 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届 董事会董事长的议案》：同意选举曾军先生为公司第九届董事会董事长。 2、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会成员的议案》：同意曾军、马建成、陈建华、肖希、陶军、王 维华、陈真为公司第九届董事会战略委员会委员；同意王雄元、王宗军、胡川、 王维华、肖希为公司第九届董事会审计委员会委员；同意陈真、王雄元、王宗军、 胡川、陶军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。 3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届 董事会专门委员会主任委员的议案》：同意曾军先生任第九届董事会战略委员会 主任委员；王雄元先生任第九届董事会审计委员会主任委员；陈真先生任第九届 董事会薪酬与考核委员会主任委员。 4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司第九届 董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司 ...