烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-005 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长曾军先生主持。会议经过审 议，通过了以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度经营工作报 告》。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 本议案在提交董事会审议前，已经公司审计委员会 2024 年第三次会议审议 通过。 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》，并提请年度股东大会审议该报告。 四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度独立董事述 职报告》（独立董事田志龙先生、郭月梅女士、王雄元先生、陈真先生、王宗军 先生、胡川先生的《2023 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。 五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议 ...