烽火通信:烽火通信科技股份有限公司2023年度股东大会会议文件

烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二 O 二四年五月 烽火通信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30 | 时间 | 议程 | 审议议案 | 一 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 二 | | | | | 2023 | 年度监事会工作报告 | | | | | | 三 | 2023 | 年度独立董事述职报告 | | | | | 四 | 2023 | 年度公司财务决算报告 | 14:30 | | | | 关于预计 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | ｜ | 五 | 15:30 | | 2023 | 年度公司利润分配方案 | 六 | | | | | 关于修改《公司章程》有关条款的议案 | 七 | | | | | | 2024 | 年度董事、监事薪酬方案 | 八 | | | | | 2023 | 年度报告正文及摘要 | 九 | | | | 以上议题需逐项表决；议案五关联股东回避表决；议案七为特别决议议案。 ...