烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-024 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议， 于 2024 年 8 月 22 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议审议的《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》《关于补选公司第九届董事会董事的议案》已经公司 2024 年第 三次独立董事专门会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。 公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。会议经 过审议，通过了以下决议： 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2024 年半年度报 告》全文及摘要。公司《 ...