烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第二次临时会议决议公告

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次临时 会议，于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发 送至董事会全体董事。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》 和《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议通知》，公告编号：2024-043）。 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第二次临时会议决议公告 本次会议经审议通过了以下决议： 1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2024 年度审计 机构的议案》：提请股东 ...