烽火通信:烽火通信科技股份有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-048 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次临时 会议，于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。 会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，符合《公司法》和《公司章程》的 规定，会议合法有效。 会议经过审议，通过了以下决议： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司符合向特 定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司按照上市公司向特定 对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进 行了逐项核查，认 ...