科达制造:科达制造股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

选举边程先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会届满为止。 证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-055 科达制造股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 1 日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 边程先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事 及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份 有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 经董事长边程先生提名并征得本人同意，聘任杨学先先生为公司总经理，聘 任彭琦先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满为止。 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案涉及的聘 ...