科达制造:科达制造股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-048 科达制造股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议通 知于 2024 年 7 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日在公司总部大楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董 事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会 议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟根据实际情况对现行的 《公司章程》部分条 ...