科达制造:科达制造股份有限公司董事会议事规则

科达制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为更好地发挥科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 作用，建立完善的法人治理结构，提高董事会的工作效率和科学决策水平，明确 相应的责任，保证董事会议程和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《科达制造股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会的构成及职权 第一节 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。董事由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，董事任期届满， 可连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和解任，选举时董事 一人一票，任期 3 年，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定 人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行董事职务。 ...