科达制造:科达制造股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-059 科达制造股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科达制造股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 8 月 10 日以通讯方式发出，并于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人，授权代表 0 人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过 记名投票的方式，审议通过了以下议案： 本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》。 二、审议通过《关于追加预计公司子公司日常关联交易的议案》 公司与战略合作伙伴森大 ...