贵州茅台:贵州茅台第四届董事会2024年度第六次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2024－016 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2024 年度第六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会决 议形成后，公司第四届董事会 2024 年度第六次会议（以下简称会议）在征 得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2024 年 5 月 29 日下 午在公司会议中心召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中，亲自出席会议的董事 6 名，授权委托其他董事出席的董事 1 名 （董事谢钦卿女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事刘世仲先 生代为出席并行使表决权）。经公司半数以上董事共同推举，会议由张德 芹先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举董事长的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 会议选举张德芹 ...