贵州茅台:贵州茅台第四届董事会2024年度第十一次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2024－024 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2024 年度第十一次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"） 以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2024 年度第十一次会议（以下简称"会议"）的通知，发出会议通知前全体董 事一致同意豁免了提前通知的要求。2024 年 9 月 20 日，会议以通讯表决 方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（详见公 司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：临 2024－025） 2 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 会议同意，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回 ...