文一科技:文一科技2023年度审计委员会履职情况报告

文一三佳科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，2023年度，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对公司董事会审计委员会 一年来的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2022年12月16日，经公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于调整 公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。现公司第八届董事会审计委员会由 独立董事张瑞稳先生、独立董事储昭碧先生及董事胡凯先生三名成员组成，其 中，张瑞稳先生担任召集人。根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，各 委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了五次会议，具体如下： 2023年2月24日，审计委员会、独立董事及公司高管就2022年年报审计事前 沟通做出了讨论。会议中，审计委员会对2022年年报审计事项与事务所、公司 管理层进行沟通，并对有关事项提出建议，将内控审计与外部审计相结合，对 本次审计的人员安排、审计重点 ...