江南高纤:江南高纤第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-015 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、陆利康先生 主任委员：靳向煜先生 提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生 主任委员：王玉萍女士 上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议 于 2024 年 2 月 28 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、 法规、规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《 关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》 公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下： 战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉 ...