江南高纤:江南高纤第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-021 江苏江南高纤股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 3 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 14 日在本公司会议室召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、 规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、审议通过了《2023 年度报 ...