栖霞建设:栖霞建设第八届董事会第十五次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子传递方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在南京市以通讯方式召开， 董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于补选董事会专门委员会委员的议案 根据《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，补选范广忠先生为公司第八 届董事会提名和薪酬委员会委员，任期与本届董事会董事的任期一致。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600533 | | | 证券简称：栖霞建设 | 编号：临 | 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：21 | 栖建 | 01 | 债券代码：175681 | | | | 债券简称：22 | 栖建 | 01 | 债券代码：1859 ...