栖霞建设:栖霞建设2023年年度股东大会会议资料

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年年度股东大会 议程及相关事项 四、会议审议事项 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联系人：徐向峰 1 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、2023 年度利润分配方案 5、关于 2024 年度改聘会计师事务所的议案 6、2023 年年度报告及年度报告摘要 7、关于 2024 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 9、关于为控股股东的全资子公司提供借款担保的议案 10、关于计提资产减值准备的议案 11、关于公司独立董事 2023 年度薪酬分配方案的议案 12、支付 2023 年度会计师事务所报酬的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； ...