亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2024年4月修订）

亿晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为提高亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《亿晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情 形； (六)本公司现任监事； (七)被证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 聘任和解聘 第六条 董事会秘书由董事长或董 ...