亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-023 亿晶光电科技股份有限公司 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 总经理刘强先生就 2023 年光伏行业发展概况、公司 2023 年度经营管理主要 工作及公司 2024 年经营计划向董事会汇报。全体与会董事会认为 2023 年度公司 管理层勤勉尽责的开展了各项工作，扎实推进了各项经营计划。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 的通知和材料，于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日因增加临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于 2024 年 4 月 26 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 ...