亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2024-049 亿晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘强先生主持，议案采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 501 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决 ...