莫高股份:莫高股份第十届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2024-74 2、《关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案》。鉴于王润平先生已申 请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，同意提名王刚先生（简历附后） 为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。并 同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案通过。 特此公告。 甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以送 达、电子邮件方式发出召开第十届监事会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 8 日上午以通讯方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》。监事会认为：本次补 充预计日常关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、 公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 ...