卓郎智能:第十届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-042 卓郎智能技术股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，于 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、 高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过如下议案： （一）关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案 公司第十届董事会独立董事陈杰平先生、谢满林先生已连续担任公司独立董事 满六年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规及《公 ...