保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议材料

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于修订《公司章程》的议案 6 | | （2）关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 7 | 1 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年九月 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。 ...