保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-039 保定天威保变电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,057,294,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.41 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事魏喜福、孙伟、刘伟、 张庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王宏因公务原 因未能出席本次会议； 本次会议是 ...