保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-042 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十九次 会议的通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场召开与通讯表决相结合的 方式召开了第八届董事会第十九次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升、魏喜福、刘伟、 孙伟，参加通讯表决董事：张庆元、杨璐、高理迎），会议由董事长 刘淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 保定天威保变电气股份有限公司 （三）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》（该议案 同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 修订后的《独立董事制度》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、董事会会 ...