保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-045 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十次 会议的通知，于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第二十次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于以未分配利润转增方式向全资子公司保定天威变压 器工程技术咨询维修有限公司增资 2000 万元的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为进一步增强保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（以下 简称"维修公司"）实力，支持维修公司申办相关业务资质，提升其 市场运营能 ...