保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-050 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 7 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十一 次会议的通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届 董事会第二十一次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本 次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费 用的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） （二）《关于公司2024年度融资授信额度的议案》（该议案同意票 8票，反对票0票，弃权票0票） 2024 年公司计划在各金融机构取得授信总额 215 亿元（含子 ...