保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-012 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 公司及子公司 2024 年度投资重点科研项目 45 项，共计投资约 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气"或"公 司") 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董 事会第二十六次会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以现场召开与通讯 表决相结合的方式召开了第八届董事会第二十六次会议。公司现任 8 名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升， 参加通讯表决董事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）， 现场会议由公司董事长刘淑娟女士主持，公司监事及部分高管人员列 席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公 ...