保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-032 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"或"保变电 气"）于 2024 年 9 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董 事会第二十九次会议的通知，于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召 开了第八届董事会第二十九次会议，公司现任 7 名董事全部出席了本 次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了《关于聘任刘小飞先生为公 司董事会秘书的议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 因工作调整，周鹏先生不再兼任公司董事会秘书。经公司董事长 刘淑娟女士提名，公司董事会提名委员会审核通过后，决定聘任刘小 飞先生为公司董事会秘书（简历附后），聘期自董事会通过之日至 2024 年 ...