康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长肖伟先生提名，公 司独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任潘鹏先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。潘鹏先生简历详 见附件。 潘鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行上市公司董 事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在被中国证监会、 证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职 的情况。 潘鹏先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下: 联系电话:0518-85521990 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-038 传真: 0518-85521990 江苏康缘药业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 通知于2024年7月2日以书面文件、电话和电子邮件方式 ...