康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-040 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第十一次会议通 知于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 ...