康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

江苏康缘药业股份有限公司 证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-009 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 8 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长 肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意 提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 ...