康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2024-023 江苏康缘药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏康缘药业股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第八次会议通知 于 2024 年 4 月 2 日以书面文件、电话和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席会议董事 8 人，实际出 席会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规 定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手和通讯表决的方式审议通过以下议 案，并形成决议。 一、审议通过了《关于聘任王团结先生为公司副总经理的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理杨永春先生提名， 并经董事会独立董事专门会议对被提名人任职资格进行审查，公司董事会聘任王 团结先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。 本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通 过，并同意提交公 ...