康缘药业:江苏康缘药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024年4月）

江苏康缘药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一条 为进一步完善江苏康缘药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏康缘药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）《江苏康缘药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本细 则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， ...