老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

1 由于丰联酒业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并 报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和 经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化，亦不涉及公司董事 会、监事会和高级管理人员的组成变化。 证券代码：600559 证券简称：老白干酒 公告编号：2024-022 河北衡水老白干酒业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 10 日在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 9 月 30 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议 由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 ...