国睿科技:国睿科技股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-013 国睿科技股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发 给全体董事。 3.本次会议由董事长李浪平先生召集并主持，于 2024 年 8 月 22 日在南京市 建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 楼 4 号会议室召开，采用现场方式表 决。 3.审议通过了《关于公司2024年度筹资预算内部结构调整的议案》。 本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事和高级管 理人员列席会议。 二、会议审议情况 1.审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。 本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 议案表决 ...