法拉电子:法拉电子第九届董事会2024年第三次会议决议公告

证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号： 2024-014 厦门法拉电子股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及 《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日 以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于召开公司第九届 2024 年第三 次董事会会议的通知。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员 列席了会议。 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过了 以下决议： （一）《2024 年半年度报告》及其摘要 审议并通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全体成员审议 通过。 （二）《 ...