济川药业:湖北济川药业股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料

湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三 年 十二 月 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 1 一、2023 年第一次临时股东大会会议议程 二、2023 年第一次临时股东大会须知 三、2023 年第一次临时股东大会会议资料 非累积投票议案： 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案 3 关于修订《董事会议事规则》的议案 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合 湖北济川药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...