济川药业:湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-005 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 3 月 29 日以电话和电子邮件的方 式送达全体董事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 3 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司 同意济川药业集团有限公司将不超过 45 ...