济川药业:湖北济川药业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2024-046 湖北济川药业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规 定。 （四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先 生、卢超军先生、杨玉海先生以通讯方式出席会议。 （五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理 人员列席会议。 （二）本次会议通知和相关资料于 2024 年 8 月 13 日以书面方式送达全体董 事和监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 23 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简 称"公司"）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 审议通过公司 2024 年半年度报告全文及摘要（具体内容详见上海证券交易 所网站：http://www.sse.com.cn）。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 （二）审议通过《 ...