康恩贝:董事会战略与投资决策委员会工作细则（2024年8月修订）

（2024 年 8 月） 第一章 总则 董事会战略与投资决策委员会工作细则 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事会战略与投资决策委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全战略与投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善风险控制体系和公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资决 策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公 司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策进行 研究并提出建议或议案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 至 5 名董事组成。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会过半数董 事确定。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 公司可以根据需要聘请内外 ...