康恩贝:关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-061 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 31 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本 公司）召开十届董事会第四十三次（临时）会议和十届监事会第二十五次（临时） 会议分别审议通过了修改《公司章程》以及公司董事会、监事会换届事项的议案， 相关议案列入公司 2024 年第二次临时股东大会审议议程。 2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会做出决议，同 意对《公司章程》有关条款的修改以及选举产生第十一届董事会、监事会非职工 代表董事、监事。根据《公司法》和修改生效后的《公司章程》有关规定，公司 董事会设职工代表董事 1 名、监事会设职工代表监事 1 名，均由职工代表大会 选举产生。同日，公司召开职工代表大会，经职工代表推举并表决通过，选举王 桃芳女士为公司第十一届董事会职工代表董事、王栋先生为公司第十一届监事会 职工代表 ...