康恩贝:十一届董事会审计委员会2024年第一次会议决议

经审查公司财务负责人、财务总监候选人谌明先生的职业、学历、职称、工作经 历、任职情况等有关资料,我们认为谌明先生具备与其行使职权相适应的任职资格和 能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第１号一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担 任财务负责人、财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 等法律法规及规范性文件的相关规定。我们同意聘任谌明先生为公司财务负责人、财 务总监，并将该事项提交公司第十一届董事会第一次会议审议。 特此决议。 董事会审计委员会委员签字：『》「学ご》 （今19 浙江康恩贝制药股份有限公司 十一届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称:公司)董事会审计委员会（以下简称: 审计委员会 ) 于 2024 年 8 月 16 日采用现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝 中心 22 楼会议室召开了十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议,本次会议由审 计委员会召集人邱保印主持召开。审计委员会成员蒋倩、邱保印、牛宇龙均到会。会 议审议通过如下议案: 一、审议通过 ...