康恩贝:公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-062 浙江康恩贝制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 16 日在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由姜毅董事主持。公司总裁罗国良，公司监事郎泰晨、胡夏平、王栋以及公司董事会 秘书金祖成、总裁顾问杨俊德列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的 规定。 会议经全体董事审议表决，通过决议如下： 一、选举姜毅先生为公司第十一届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通 过之日起至第十一届董事会届满之日止。表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《聘任公司名誉董事长的议案》，同意聘任胡季强先生为公司第十一届董 事会名誉董事长， ...