惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职汇总报告

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，作为福建省燕京惠泉啤 酒股份有限公司董事会审计委员会成员，现对 2023 年度的履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事肖珉 女士、独立董事袁吉锋先生及董事陈济庭先生，其中主任委员由具有专业 会计资格的独立董事肖珉女士担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》、《董事会专门委员会实 施细则》和《审计委员会年报审议工作规程》及其他有关规定，本着勤勉 尽责的原则，积极履行职责。2023 年度审计委员会共召开了 7 次会议，具 体如下： 1．2023 年 1 月 13 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会 议议题为：审计委员会与会计师就公司 2022 年年度报告审计工作安排沟 通的会议。 2．2023 年 1 月 16 日召开董 ...