淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司董事会议事规则

淮河能源（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月 26 日，公司八届五次董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、和《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定， 制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责，执行股东大会的决议。 第二章 董事会的组织机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事 6 名，独立董事 3 名。董 事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。 第四条 公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考 ...