克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则

克劳斯玛菲股份有限公司 董事会战略发展委员会实施细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步适应克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称公司）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理机构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规）以及《克劳斯玛菲股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会（以下简称委员会），并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出建议。 第三条 本实施细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会和股东 会批准的重大融资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要委员会审定的投资项目。 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全体董 事；高级管理人员是指董事会 ...