天地科技:天地科技《董事会议事规则》（2024年3月）

天地科技董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《天 地科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第二条 董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权， 依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会设董事长 1 人， 可设副董事长 1 至 2 人。 第四条 董事会下设发展规划、提名、审计、薪酬等专门委员会。专门委员会 就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬委员会中独 立董事应占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，且召集人应当为会计专业人士。 董事会还可以根据需要设立其它专门委员会。 董事会还可以根据需要设立其它专业委员会。 第五条 各专业 ...